A 17ª Vara Criminal da Capital aceitou, recentemente, a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Alagoas (MP/AL) contra o influenciador digital e ex-policial militar Kleverton Pinheiro de Oliveira, o Kel Ferreti, e outros oito envolvidos em um esquema de organização criminosa voltado à exploração de jogos de azar e à lavagem de bens.
Segundo a acusação, Ferreti liderava a organização e respondia também por crimes relacionados à exploração de jogos ilegais, loterias não autorizadas, fraudes contra a economia popular e lavagem de dinheiro, em nove casos consumados e uma tentativa.
Entre os denunciados estão a ex-esposa de Ferreti, Myla Andrade Duarte Rocha, acusada de participação na organização e na exploração de jogos de azar; Igor Campioni de Meneses, conhecido como "Pai do Orgânico"; Laís Cristina Oliveira Inácio; e Eduardo Veloso da Silva Aguiar, todos sob acusação de integrar a rede criminosa e participar de crimes correlatos. Também figuram na denúncia Danielle Pinheiro Duarte, Selma Regina de Oliveira Sabino, Leandro Camilo e Mirele Caetano Moreira da Silva, ligados à lavagem de bens.
O MP/AL apurou que o grupo operava rifas online ilegais, sem autorização legal, com Ferreti centralizando a gestão financeira, pagamentos e distribuição dos lucros. De acordo com as investigações, os valores eram repassados principalmente via PIX, com percentuais acordados verbalmente entre os envolvidos: Laís Cristina recebia 50% dos lucros, Ferreti 20%, Eduardo e Igor 10% cada, e os 10% restantes correspondiam à taxa do site.
A denúncia detalha movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada pelos acusados. A KP Publicidade LTDA, empresa de Ferreti e Igor Campioni, registrou movimentações fragmentadas que somaram R$ 499 em apenas 15 dias de agosto de 2023. Myla Duarte teria recebido mais de R$ 307 mil apenas em janeiro de 2024 com a divulgação de jogos e casas de apostas, além de saques em espécie de R$ 190 mil e R$ 366 mil. Laís Cristina recebeu R$ 931 mil entre janeiro e abril de 2024, enquanto Eduardo Veloso movimentou cerca de R$ 423 mil para ela, apontando transações suspeitas.
Segundo a investigação, empresas como KP Publicidade, Voluti e Moneta teriam sido usadas como fachada para lavar recursos de origem ilícita, vinculados à exploração de jogos de azar e fraudes financeiras.
Igor Campioni teve sua colaboração premiada homologada, mas o pedido de perdão judicial antecipado foi negado pelo juízo, que determinou a citação dos acusados para apresentação de defesa no prazo de 10 dias. O processo seguirá para instrução criminal, que vai apurar detalhadamente a materialidade e a autoria dos crimes.
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