O influenciador digital Kel Ferreti, conhecido por exibir uma vida luxuosa nas redes sociais e ex-policial militar, foi preso em Maceió nesta quarta-feira (4).
A ação faz parte da Operação Trapaça, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal e Lavagem de Bens (Gaesf), do Ministério Público de Alagoas (MPAL).
Investigação aponta esquema de jogos de azar
A operação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e jogos de azar online, como o “Fortune Tiger”, popularmente chamado de jogo do tigrinho.
Segundo o MP, Ferreti liderava o esquema, utilizando sua influência para atrair seguidores a investir em produtos e serviços, incluindo apostas, com falsas promessas de ganhos rápidos.
Mandados e apreensões
Foram cumpridos oito mandados de prisão e busca e apreensão em Maceió e Ribeirão Preto (SP), expedidos pela 17ª Vara Criminal da Capital. Em Alagoas, dois mandados resultaram na apreensão de R$ 20 mil em espécie, documentos, celulares e um carro de luxo.
Dados do Coaf reforçam suspeitas
Informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelaram movimentações financeiras atípicas, como milhares de transferências fragmentadas realizadas por uma empresa de publicidade. Esses indícios sugerem a intermediação de transações ilícitas e lavagem de dinheiro.
Além disso, o Gaesf apura fraudes bancárias e o uso de contas de empresas fictícias para mascarar golpes digitais. A investigação segue em curso, buscando identificar outros envolvidos e a extensão das operações criminosas.
