A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (14), a sexta fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema envolvendo movimentações financeiras ligadas ao Banco Master. Entre os principais alvos da ofensiva está o empresário Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro.
Segundo as investigações, Henrique é suspeito de participação em uma operação realizada pouco antes do processo de liquidação do banco, que teria movimentado cerca de R$ 776,9 milhões. A apuração aponta que os valores teriam sido ocultados e destinados a interesses particulares.
A ação da PF ocorre em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, com cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão autorizados pela Justiça. Também foram determinadas medidas de bloqueio e sequestro de bens, além do afastamento de investigados de funções públicas.
Henrique Vorcaro é fundador do Grupo Multipar, conglomerado que atua nas áreas de infraestrutura, engenharia, energia, agronegócio e mercado imobiliário. O empresário também já apareceu em investigações conduzidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em processos relacionados ao mercado de capitais.
A Operação Compliance Zero apura a atuação de uma organização suspeita de envolvimento em práticas como intimidação, acesso ilegal a informações sigilosas e invasão de dispositivos eletrônicos. Daniel Vorcaro também figura entre os investigados desta nova etapa da operação.
Comentários: